2010
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SOLINO S.A..
22-04-2010 | Aktualności
Zarząd Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” S.A. z siedzibą przy ul. Św. Ducha 26a, 88-100 Inowrocław, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku (Dz.U. z dn. 8 listopada 2000 r. Nr 94 poz.1037 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 Statutu Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” S.A. i § 5 ust. 4 pkt 4 Regulaminu Zarządu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” S.A., które odbędzie się 11 maja 2010 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy u. Św. Ducha 26a w Inowrocławiu.
Porządek obrad:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2009 r., sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2009 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za 2009 r. oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
- Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową Kadencję.
- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- Zakończenie obrad.
Proponowane zmiany do Statutu:
1. Dotychczasowe brzmienie § 2 Statutu:
„§ 2 Przedmiot działalności.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1.produkcja soli Nr PKD 14.40.Z,
2.sprzedaż hurtowa produktów chemicznych Nr PKD 51.55.Z,
3.działalnośc usługowa w zakresie:
- górniczym Nr PKD 29.52.Z,
- mechanicznym Nr PKD 29.24.B,
- elektrycznym Nr PKD 31.62.B,
- transportowym Nr PKD 60.24.A, 60.24.B,
4.magazynowanie i przechowywanie towarów Nr PKD 63.12.C,
5.sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz produktów pochodnych Nr PKD 51.51.Z,
6. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych Nr PKD 45.21.E.
W przypadku, gdy dla danego rodzaju działalności wymagane jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie działalność w tym zakresie dopiero po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.
Spółka nie jest zobowiązana do prowadzenia działalności we wszystkich dziedzinach wymienionych powyżej.”,
zmienia się na następujące:
„§ 2 Przedmiot działalności.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1.Wydobywanie soli ( PKD 08.93.Z ),
2.Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie ( PKD 09.90.Z)
3.Produkcja przypraw ( PKD 10.84.Z )
4.Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z )
5.Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych ( PKD 46.75.Z),
6.Sprzedaż hurtowa przypraw (PKD 46.37.Z ),
7.Pozostała Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami ( PKD 47.99.Z)
8.Transport drogowy towarów ( PKD 49.41.Z)
9.Transport rurociągowy ( PKD 49.5)
10. Magazynowanie i przechowywanie towarów ( PKD 52.1)
11. Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana ( PKD 82.9 )
W przypadku, gdy dla danego rodzaju działalności wymagane jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia,
Spółka podejmie działalność w tym zakresie dopiero po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.
Spółka nie jest zobowiązana do prowadzenia działalności we wszystkich dziedzinach wymienionych powyżej.”
2. Skreśla się § 9 ust. 15 pkt 14 w brzmieniu: „Wyrażanie zgody na zawarcie, zmianę i wypowiedzenie układu zbiorowego pracy obowiązującego w Spółce oraz innych porozumień ze związkami zawodowymi.”.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Spółki na trzy dni przed terminem Zgromadzenia. W tym samym miejscu wyłożone zostaną materiały związane z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną wpisani do Księgi Akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, a akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki, w Inowrocławiu, przy ul. Św. Ducha 26a, co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji do depozytu Centralnego Domu Maklerskiego Grupy Pekao S.A.
