Zarząd Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” S.A. z siedzibą przy ul. Św. Ducha 26a, 88-100 Inowrocław, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 § 1 i § 2 oraz art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” Spółka Akcyjna, które odbędzie się 20 maja 2011 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Św. Ducha 26a w Inowrocławiu.
Porządek obrad:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2010.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.
- Zakończenie obrad.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Spółki (w sekretariacie) na trzy dni przed terminem Zgromadzenia. W tym samym miejscu wyłożone zostaną materiały związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną wpisani do Księgi Akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia a akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki, w Inowrocławiu, przy ul. Św. Ducha 26a, co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji do depozytu Centralnego Domu Maklerskiego Grupy Pekao S.A.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w ZWZ mogą zgłaszać się z dowodem osobistym w pokoju nr 29 w siedzibie Spółki przy ul. Św. Ducha 26a do dnia
6 maja 2011 roku do godz. 15.00.